La figura del beneficiario controlador ha dejado de ser una obligación limitada a ciertos sectores: su alcance se ha expandido y hoy prácticamente todas las empresas están sujetas a identificar y reportar quién ejerce el control real detrás de sus estructuras.
En un entorno donde la transparencia y la trazabilidad corporativa son pilares del cumplimiento, la legislación mexicana fiscal y en materia de antilavado han reforzado su atención sobre este tema, integrando nuevas reglas, procedimientos y sanciones.
Si eres director, responsable de cumplimiento o parte del equipo legal de una empresa, este webinar de Competimex te brindará una visión integral sobre cómo prepararte ante este nuevo escenario regulatorio.
Acompáñanos el martes 11 de noviembre, 10:00 a.m. (CDMX) a un evento virtual para conocer:
Beneficiario Controlador: el nuevo foco de cumplimiento empresarial en México
La sesión abordará:
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El contexto actual y por qué el concepto de beneficiario controlador retoma relevancia para todas las empresas.
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Su definición y marco jurídico
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Estrategias prácticas para fortalecer el cumplimiento en la identificación, documentación y actualización de expedientes.
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Las nuevas obligaciones y retos que entran en vigor a partir de 2025.
Una vez registrado(a), recibirás un correo de confirmación con el acceso por Zoom y podrás agregar el evento a tu calendario. Enviaremos recordatorios previos; si tienes alguna duda por favor escríbenos a info@competimex.com ó comunícate al +52 (55) 5616-7283 y con gusto te atenderemos.
El contenido de este webinar tiene fines exclusivamente informativos y no constituye una asesoría, consultoría, ni recomendación legal, fiscal o financiera personalizada. Para recibir orientación específica sobre su caso, puede tomar contacto con nuestra firma al correo info@competimex.com.
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